La GdF di Cremona ha eseguito l’ordinanza del gip di Torino contro sei persone accusate di aver raggirato centinaia di enti religiosi in tutta Italia, con un ruolo centrale degli intermediari che operavano nel Siracusano
Una rete di truffatori che univa Torino e la provincia di Siracusa avrebbe colpito centinaia di parrocchie, monasteri e conventi in tutta Italia. Questa mattina i finanzieri del Comando provinciale di Cremona hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alle truffe telefoniche. Due sono state portate in carcere, due sono agli arresti domiciliari e due hanno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione è stata denominata Mala Fides.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torino, è nata nel febbraio 2025 da una querela raccolta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cremona. Ignoti, spacciandosi per funzionari pubblici, avevano tentato di farsi restituire contributi ministeriali che sarebbero stati accreditati per errore dal Comune lombardo, ma che in realtà non esistevano. Gli investigatori hanno lavorato sull’unico numero di cellulare e sul codice Iban forniti dal denunciante, incrociandoli con le banche dati delle forze di polizia. Il risultato è stato il ritrovamento di centinaia di denunce presentate in tutta la penisola, con tratti comuni così marcati da far ipotizzare un’unica regia con base a Torino.
Le intercettazioni, le acquisizioni bancarie e l’analisi dei tabulati telefonici hanno poi delineato un gruppo attivo almeno dall’agosto 2024 lungo l’asse tra il capoluogo piemontese e Siracusa, con alcuni componenti legati da vincoli familiari. Ognuno aveva un compito preciso. Al vertice, secondo gli inquirenti, c’era una donna siciliana che effettuava anche centinaia di telefonate al giorno. Si presentava come rappresentante del Comune o della Regione e comunicava all’ente religioso di turno un accredito erroneo, chiedendo l’immediata restituzione della somma. In molti casi seguiva una seconda chiamata, con la voce camuffata, nella quale si fingeva dipendente della banca per rafforzare la fiducia della vittima, a cui indicava il conto o la carta postepay su cui effettuare il bonifico.
Quei conti erano intestati a prestanome, oltre quaranta quelli individuati, in prevalenza pregiudicati e senza reddito. È qui che entrava in gioco la componente siracusana. Gli intermediari attivi sul territorio, da soli o insieme agli intestatari, prelevavano il denaro soprattutto dagli sportelli automatici di Poste Italiane e inviavano poi ai referenti torinesi la loro quota, di solito il 50 per cento, con servizi di trasferimento di denaro come Ria, Moneygram e Western Union. La collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste ha permesso di acquisire i filmati dei prelievi e, in alcuni casi, di bloccare le carte mentre le operazioni erano in corso, evitando che il denaro venisse ritirato.
Le truffe accertate sono più di 250 e avrebbero fruttato all’organizzazione diverse centinaia di migliaia di euro. Secondo la Guardia di Finanza, i raggiri sono proseguiti anche dopo la notifica della convocazione per l’interrogatorio preventivo del 28 ottobre, “a dimostrazione della spregiudicatezza del sodalizio”.
All’esecuzione dei provvedimenti hanno collaborato i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa, per gli indagati domiciliati nei rispettivi territori. Altre dieci persone risultano al momento indagate a piede libero.
